Агентства недвижимости

Что требует закон

Агентства недвижимости выступают посредниками при купле-продаже недвижимого имущества. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (далее – 115-ФЗ) агентства недвижимости обязаны выполнять следующие требования:

разработать и утвердить Правила внутреннего контроля (ПВК);
встать на учёт в Росфинмониторинге и зарегистрировать личный кабинет;
провести полную идентификацию клиента до принятия его на обслуживание;
ежегодно обновлять сведения о клиентах, полученные при их идентификации;
проверять списки своих клиентов на предмет наличия их в перечне организаций и физлиц, по которым имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму. При обнаружении таких сведений – принять меры по заморозке средств и оповестить об этом уполномоченные органы.

Агентствам недвижимости с января 2021 года не требуется отправлять сведения в Росфинмониторинг о сделках на сумму от 3 млн рублей. Однако регулятору по-прежнему нужно отправлять ФЭС о сделках, в законности которых имеются сомнения.

Как вам поможет Контур.Призма

Возможности сервиса Контур.Призма:

сам проводит идентификацию клиента и присваивает ему определённый уровень риска;
проверяет клиента по всем необходимым источникам согласно 115-ФЗ.

Ваши преимущества

}

Быстрая проверка

Сервис за считаные минуты проверяет клиента по всем актуальным критериям и спискам. Не потребуется следить за обновлениями в требованиях регулирующего органа: Контур.Призма сделает это сам.



Электронный архив

Данные обо всех проверках можно хранить в одном архиве, что позволяет в любой момент их найти, проанализировать, скачать и предоставить уполномоченному органу.



Удобная работа

Сервис очень простой, поэтому вам не придется обучать своих сотрудников им пользоваться. Заходите и начинайте работать — все понятно с первого раза.



Уведомления об изменениях

Сервис позволяет подписаться на уведомления, и, если данные клиента изменятся, вы получите уведомление на электронную почту. Благодаря этому, можно соблюдать 115-ФЗ на протяжении всей сделки с клиентом.