Букмекерские компании

Что требует закон

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» организаторы азартных игр в букмекерских компаниях и тотализаторах обязаны идентифицировать участника азартной игры до принятия ставок.

Букмекерские компании и тотализаторы относятся к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – 115-ФЗ), который обязывает их:

разработать и утвердить в компании Правила внутреннего контроля (ПВК);
зарегистрироваться на официальном сайте Росфинмониторинга;
полностью идентифицировать клиента до момента принятия его на обслуживание, а также присвоить ему определённый уровень риска;
определить, кто является бенефициаром клиента и полностью идентифицировать его;
назначить специальное должностное лицо, которое будет отвечать за выполнение указанных требований;
ежегодно обновлять информацию по клиенту, полученную при его идентификации;
отмечать и направлять в уполномоченный орган информацию обо всех случаях отказа от заключения договоров и их расторжения;
предоставлять Росфинмониторингу данные о сомнительных операциях и об операциях, которые подлежат обязательному контролю;
направлять в соответствии с запросами Росфинмониторинга данные о своих клиентах, полученные в результате проведения внутреннего контроля;
хранить не меньше 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом документы с его идентификационными сведениями;
сверять списки своих клиентов на присутствие их в списках организаций и физлиц, причастных к экстремизму или терроризму. При обнаружении совпадений необходимо принять меры для заморозки денежных средств таких клиентов и проинформировать об этом соответствующие госструктуры.

Также тотализаторы и букмекерские компании обязаны получать следующую информацию:

цели оформления и предполагаемый характер деловых отношений;
цели осуществления клиентом финансово-хозяйственной деятельности;
финансовое положение клиента и его репутация;
источники возникновения денежных средств, а также имущества, с которыми производятся операции.

Как вам поможет Контур.Призма

Сервис Контур.Призма идентифицирует клиента и его бенефициара по 115-ФЗ в автоматическом режиме за несколько минут, после чего предоставляет результаты проверки в формате анкеты. Все данные хранятся в электронном архиве, что позволяет обратиться к ним в любое время.

Ваши преимущества

}

Быстрая проверка

Исключите проверки вручную и длительный сбор данных по разным источникам. Сервис быстро проверяет клиента на соответствие всем требованиям 115-ФЗ, благодаря чему можно свести к минимуму ручные операции.



Электронный архив

Сервис бессрочно хранит анкеты клиентов в электронном архиве – вы можете не переживать, что идентификационные сведения клиентов потеряются. В любое время данные можно распечатать и предъявить по требованию контрольных органов.

Индивидуальные модели проверки

Вы можете самостоятельно настраивать модели проверки по значимым для вас критериям с учетом специфики своих клиентов и собственных правил внутреннего контроля.



Интеграция с учетной системой

Контур.Призма позволяет работать как в браузере, так и в вашей информационной системе. Вы самостоятельно выбираете наиболее удобный для вас способ работы. Цена сервиса в обоих случаях будет зависеть от количества клиентов, по которым проводится идентификация.