Лизинговые компании

Что требует закон

Лизингодатели являются субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (далее – 115-ФЗ). В соответствии с законом лизинговые компании должны:

  • разработать и утвердить Правила внутреннего контроля (ПВК);
  • идентифицировать клиента до принятия его на обслуживание;
  • определить бенефициара клиента и идентифицировать его;
  • выявить ПДЛ и ИПДЛ;
  • не реже 1 раза в год обновлять информацию, полученную при идентификации;
  • проверять, не находятся ли их клиенты в перечне организаций и физлиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. В случае обнаружения таких сведений они обязаны принять меры по заморозке средств, а также проинформировать об этом уполномоченные органы;
  • направлять в Росфинмониторинг сведения о сомнительных операциях и об операциях, которые подлежат обязательному контролю;
  • по запросам Росфинмониторинга направлять сведения о своих клиентах, полученные в результате внутреннего контроля;
  • хранить не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом документы с идентификационными сведениями;
  • фиксировать и направлять в уполномоченный орган информацию обо всех случаях отказа клиентов от заключения и расторжения договоров.

Как вам поможет Контур.Призма

Контур.Призма автоматически проводит полную идентификацию клиентов, а также проверяет, присутствуют ли они в перечне лиц, относящихся к террористам и экстремистам. Все документы с идентификационными данными сервис сохранит в электронном архиве, благодаря чему вы сможете в любое время их скачать и предоставить регулирующему органу.

Ваши преимущества

}

Быстрая проверка

Исключите проверки вручную и длительный сбор данных по разным источникам. Контур.Призма за секунды проверяет клиентов по критериям 115-ФЗ.

i

Проведение массовых проверок

Контрагентов можно обработать списками за пару минут и сохранять всю информацию в общем отчёте, который будет доступен для скачивания. В отчете наглядно видно, какие критерии повлияли на итоговую оценку рисковости клиента.

Удобная работа

Сервис очень простой, поэтому вам не придется обучать своих сотрудников им пользоваться. Заходите и начинайте работать — все понятно с первого раза.

Хранение данных в электронном архиве

Все данные хранятся в электронном архиве, благодаря чему вы будете иметь к ним круглосуточный доступ из любой точки мира. Срок хранения идентификационных данных не ограничен.

Автоматическая проверка для всех отраслей по 115-ФЗ

 

Банки

Обслуживающие бухгалтерии

Страховые компании

Агентства недвижимости

Ломбарды

Микрофинансовые организации

Лизинговые компании

Управляющие компании фондов

Почта России

Юридические организации

Букмекерские компании

Кредитные потребительские кооперативы

Аудиторские компании

Некредитные финансовые организации

Ювелирные компании

Заявка на демо-доступ Контур.Призма

 

Для консультации и тестирования Контур.Призмы
отправьте заявку прямо сейчас!