Обслуживающие бухгалтерии

Что требует закон

Обслуживающие бухгалтерии с 2018 года должны соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – 115-ФЗ), основное из которых – идентифицировать клиентов до заключения с ними договора на обслуживание. За нарушение требований закона минимальный штраф для юрлиц и ИП составит 50 тыс. рублей (ст. 15.27 КоАП РФ).

Первоначально в 115-ФЗ отмечалось, что его требования распространяются в том числе на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по оказанию бухгалтерских услуг в случаях, когда они готовят или проводят от имени (или по поручению) своего клиента операции с деньгами и иным имуществом.

Федеральная служба по финансовому мониторингу в информационном письме от 19 июня 2018 года № 54 уточнила, что обеспечение деятельности общества может включать бухгалтерское, юридическое, информационное и другие виды сопровождения деятельности организации, требующие специальных профессиональных знаний.

При этом бухгалтерское обеспечение деятельности – профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение, а именно:

организация и ведение бухучёта;
составление и сдача бухгалтерской (финансовой) отчётности;
бухгалтерское консультирование;
обработка и оформление первичных и других документов;
прочее.

Таким образом, обслуживающие бухгалтерии относятся к субъектам 115-ФЗ.

Как вам поможет Контур.Призма

Контур.Призма автоматически идентифицирует клиентов с учётом актуальных требований законодательства. В сервисе сразу отразятся изменения требований к проверкам, благодаря чему вам не нужно будет тратить время на мониторинг законодательных актов. Использование сервиса позволит вам быть уверенными в соблюдении 115-ФЗ.

Ваши преимущества

}

Быстрая проверка

Контур.Призма проводит быструю автоматическую проверку юрлиц и физлиц в соответствии со 115-ФЗ, на основании которой присваивает им определённый уровень риска и предоставляет готовый отчёт. Все данные будут надёжно храниться в электронном архиве, доступ к которому у вас будет в любое время.

Автоматическое обновление требований

Сервиса поддерживает актуальность данных, используемых для проверок. Изменения в законодательстве ПОД/ФТ автоматически отразятся в сервисе в кратчайшие сроки.

Индивидуальные модели проверки

Сервис позволяет самостоятельно настраивать модели проверки клиентов по важным для вас критериям, учитывая специфику деятельности компании и установленные в ней правила внутреннего контроля.



Удобная работа

Сервис очень простой, поэтому вам не придется обучать своих сотрудников им пользоваться. Заходите и начинайте работать — все понятно с первого раза. Контур.Призма полностью возьмёт на себя идентификацию клиентов, присвоение им уровня риска и подготовку отчётов о проверке.