Почта России

Что требует закон

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (далее – 115-ФЗ) обязывает Почту России собирать идентификационные сведения обо всех клиентах, которые осуществили почтовые отправления наложенным платежом с объявленной стоимостью.

Дополнительное условие для юрлиц и ИП: обязательно проверять только тех, кто заключил договор на оказание почтовых услуг.

Также закон обязывает идентифицировать физлиц, которые:

отправили или получили почтовый перевод денежных средств;
приняли платёж на сумму, превышающую 15 тысяч рублей;
произвели другие операции с денежными средствами или иным имуществом.

Как вам поможет Контур.Призма

Сервис Контур.Призма собирает данные из всех актуальных источников и предоставляет их в форме отчёта. Это позволяет сократить время, затрачиваемое на проверку клиентов, а также значительно снизить трудозатраты работников.

Ваши преимущества

}

Быстрая проверка

Сервис автоматически проверяет клиента по всем спискам и предоставляет подробные сведения. Это делает процесс проверки значительно быстрее и надёжнее ручной проверки.

Подготовка отчета

Контур.Призма моментально формирует отчет по клиенту — за счет этого вы быстрее принимаете решения о сотрудничестве. В отчете наглядно видно, какие критерии повлияли на итоговую оценку рисковости клиента.

Индивидуальные модели проверки

Вы можете самостоятельно настраивать модели проверки по значимым для вас критериям с учетом специфики своих клиентов и собственных правил внутреннего контроля.



Удобная работа

Сервис очень простой, поэтому вам не придется обучать своих сотрудников им пользоваться. Заходите и начинайте работать — все понятно с первого раза.