Юридические организации

Что требует закон

На лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере оказания юридических услуг, распространяются отдельные требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – 115-ФЗ), согласно которым они обязаны:

разработать и утвердить Правила внутреннего контроля (ПВК);
зарегистрироваться на официальном сайте Росфинмониторинга;
полностью идентифицировать клиента до заключения с ним договорных отношений и присвоить ему соответствующий уровень риска;
определить бенефициара клиента и идентифицировать его;
назначить специальное ответственное должностное лицо;
минимум раз в год обновлять идентификационные сведения по клиенту;
вести учёт и предоставлять уполномоченному органу информацию обо всех случаях отказа заключать и расторгать договора;
предоставлять Росфинмониторингу сведения о сомнительных операциях;
в соответствии с запросами Росфинмониторинга направлять информацию о своих клиентах, полученную при проведении внутреннего контроля;
хранить не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом документы с его идентификационными сведениями;
сверять списки своих клиентов со списками организаций и физлиц, по которым имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму. При обнаружении таких сведений принять меры для заморозки денег и уведомить об этом соответствующие структуры.

Как вам поможет Контур.Призма

Сервис автоматически идентифицирует клиента и его бенефициара в соответствии с 115-ФЗ. Контур.Призма в результате проверки предоставит данные в формате анкеты и сохранит их в электронном архиве. Вы в любое время сможете к ним обратиться, скачать и предоставить контролирующему органу.

Ваши преимущества

}

Быстрая проверка

Исключите проверки вручную и длительный сбор данных по разным источникам. Сервис автоматически проверяет клиента на соответствие актуальным требованиям 115-ФЗ.

Подготовка отчета

Контур.Призма моментально формирует отчет по клиенту — за счет этого вы быстрее принимаете решения о сотрудничестве. В отчете наглядно видно, какие критерии повлияли на итоговую оценку рисковости клиента.



Удобная работа

Сервис очень простой, поэтому вам не придется обучать своих сотрудников им пользоваться. Заходите и начинайте работать — все понятно с первого раза.



Интеграция с учетной системой

Сервис может работать в браузере или в вашей информационной системе. Вы можете сами выбрать, как вам будет удобнее работать. При этом цена сервиса зависит от количества проверяемых клиентов, а не от формата.