Ювелирные компании

Что требует закон

В соответствии с Приказом ФКУ «Пробирная палата России» от 5 декабря 2018 года № 230 (далее – Приказ № 230) утверждён порядок контроля за юрлицами и ИП, которые осуществляют куплю-продажу драгметаллов и камней, ювелирных изделий из них с целью выполнения требований законодательства о противодействии легализации полученных преступным путём доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно Приказу № 230, в рамках контрольных мероприятий у ювелирных компаний будут проверять:

Утверждение правил внутреннего контроля (ПВК), соответствующих действующему законодательству, и назначение специального должностного лица, отвечающего за их соблюдение.
Наличие внутренних документов, позволяющих оценить состояние внутреннего контроля для оказания противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Проводятся ли идентификация клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по Федеральному закону от 7 августа 2011 года № 115-ФЗ (далее — 115-ФЗ) и своевременное обновление собранной по ним информации при первичной идентификации.
Получает ли организация при обслуживании клиентов информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиента с ней, принимает ли меры для определения целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов согласно 115-ФЗ.
Документальное фиксирование информации об операциях с деньгами или иным имуществом, подлежащему обязательному контролю, а также о сделках по основаниям, указанным в п. 2 ст. 7 115-ФЗ.
Соблюдение порядка направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации об операциях, которые подлежат обязательному контролю, и иных операциях с денежными средствами (или иным имуществом), связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.
Соблюдение требований по блокировке и приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с 115-ФЗ.
Проводится ли проверка наличия среди клиентов организаций и физлиц, к которым применяются или должны применяться меры по замораживанию имущества, сообщаются ли результаты такой проверки уполномоченному органу.
Соблюдение требований по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как вам поможет Контур.Призма

Сервис автоматически позволяет выполнять обязательные требования 115-ФЗ. Контур.Призма поможет быстро решить такие задачи, как:

идентификация клиентов и бенефициарных владельцев согласно 115-ФЗ;
формирование отчёта о проверке клиентов;
установление финансового состояния и деловой репутации клиентов;
проверка клиентов на присутствие в списках лиц, имеющих отношение к террористам, экстремистам, распространению оружию массового уничтожения.

Ваши преимущества

}

Быстрая проверка

Контур.Призма самостоятельно за считанные минуты проведёт обязательную идентификацию клиентов. Вам не потребуется тратить время на трудоёмкий ручной поиск сведений о клиентах.

Подготовка отчета

Сервис быстро формирует по каждому клиенту отчёт, который хранится в электронном архиве. Вы в любое время сможете получить к нему доступ, проанализировать, распечатать и предъявить контрольным органам в случае проверки.

Индивидуальные модели проверки

Контур.Призма выполняет проверку клиентов по всем актуальным критериям, необходимым спискам и перечням. Специалисты сервиса следят за изменениями законодательства – вам не придётся мониторить информацию.



Удобная работа

Контур.Призма простой и удобный в применении, им можно пользоваться сразу после подключения. Для начала проверки клиента достаточно указать его ИНН.